Afrika’s meest waardevolle eenhoorn Flutterwave is nog steeds niet van de haak in Kenia. Ongeveer $ 3 miljoen van het geld dat in beslag is genomen bij de tweede inbeslagname door de regering wegens witwas- en fraudeclaims, blijft bevroren, in twee banken en 19 mobiele geldrekeningen (M-pesa paybill-nummers), aangezien de zaak voor het Keniaanse hooggerechtshof is.
De inbeslagname van 3 miljoen dollar vond eind augustus vorig jaar plaats, minder dan twee maanden nadat de Keniaanse rechtbank 52,5 miljoen dollar had bevroren van Flutterwave en andere entiteiten, waaronder Elivalat Fintech, Boxtrip Travel and Tours, Bagtrip Travels, Hupesi Solutions, Cruz Ride Auto Ltd en Adguru.
Bij elke inbeslagname diende de Assets Recovery Agency (ARA) van het land, een overheidsinstantie die belast is met het opsporen van opbrengsten van misdrijven, een rechtszaak in.
De eerste zaak werd vorige week gesloten en $ 52,5 miljoen vrijgegeven, nadat de ARA de zaak formeel had ingetrokken. Het tweede geval, waar Flutterwave-, Adguru- en Hupesi-oplossingen de respondenten zijn, gaat echter verder. Rechter van het hooggerechtshof, Esther Maina, stelde gisteren de volgende vermelding vast voor 23 maart.
Hoewel sommige partijen voorspellen dat het onwaarschijnlijk is dat de zaak tot volledige behandeling zal leiden, blijft Flutterwave door de rechtbanken niet worden goedgekeurd, waardoor de vooruitzichten op het verkrijgen van een vergunning om in Kenia actief te zijn, worden uitgesteld.
Wat is er tot nu toe gebeurd
Middelen vrijgegeven na feerste zaak sluit maar Flutterwave is nog steeds bevroren
De rechtbank gaf de fondsen van Flutterwave en zijn medeverdachten vrij nadat de ARA op 27 februari van dit jaar formeel een verbeurdverklaring tegen hen allemaal had ingetrokken, waarmee de eerste zaak tot een einde kwam.
TechCrunch is echter op de hoogte van informatie dat hoewel de Keniaanse rechtbank het geld vrijgaf na het sluiten van de eerste zaak, de fintech vrijdag nog geen toegang had tot het geld – toch hadden sommige partijen in de zaak toegang tot hun geld. Het was niet meteen duidelijk waarom de fintech geen toegang had tot zijn fondsen, en pogingen om een reactie van Flutterwave hierover te krijgen, waren niet succesvol.
De vrijgave van de fondsen kwam nadat de Keniaanse rechtbank eerder in februari een aanvraag van 2.468 Nigerianen had afgewezen die een deel van de bevroren fondsen wilden scheiden in het geval dat het geld verbeurd zou worden verklaard aan de regering. De individuen probeerden geld terug te vorderen dat ze hadden ‘geïnvesteerd’ en verloren via een platform voor sportweddenschappen, waarvan ze beweren dat het een vals investerings- en handelsplan was dat Flutterwave gebruikte om zijn betalingen te verwerken.
De rechtbank wees de aanvraag op 9 februari af op grond van het feit dat de ARA in december vorig jaar had ingediend om de aanvraag tot verbeurdverklaring in te trekken, bijna een maand nadat de aanvraag was ingediend om Boxtrip Travel and Tours en Bagtrip Travels uit de procedure te schrappen.
Het ontstaan
De ellende van Flutterwave in Kenia begon in juli vorig jaar toen het door de ARA werd beschuldigd van fraude en het witwassen van geld door ARA, wat leidde tot de bevriezing van miljoenen dollars op rekeningen die verband hielden met de fintech en zijn medeverdachten.
Het bureau zei dat de bankrekeningen van Flutterwave werden gebruikt als kanalen voor het witwassen van geld onder het mom van het verlenen van handelsdiensten, en dat de fintech geen bewijs had om detailhandelstransacties te bevestigen van klanten die voor goederen en diensten betaalden. Het voegde eraan toe dat er geen bewijs was van schikkingen met de vermeende kooplieden. Het bureau heeft een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank om het geld verbeurd te laten verklaren aan de overheid.
Er is echter een ommekeer geconstateerd nadat eind vorig jaar een nieuwe regering aantrad, waarbij enkele spraakmakende zaken werden geschrapt, waaronder die tegen de Flutterwave.
Flutterwave, opgericht in 2016 door Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga “GB” Agboola (CEO) en Adeleke Adekoya, faciliteert grensoverschrijdende betalingen in Afrika en heeft een overmakingsservice waarmee gebruikers geld kunnen sturen naar ontvangers van en naar het continent. De diensten omvatten ook de Flutterwavestore-service, een shopify-achtig e-commerceplatform voor kleine bedrijven.
De fintech, die vorig jaar $ 350 miljoen ophaalde tegen een waardering van $ 3 miljard, waardoor het een van de meest waardevolle startups in Afrika is, heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een reeks controverses, waaronder claims van intimidatie, verduistering van fondsen en wanbeheer.
