zaterdag, juli 20, 2024
HomeBusinessEx-adviseur van Morgan Stanley aangeklaagd voor vermeende NBA-fraude

Ex-adviseur van Morgan Stanley aangeklaagd voor vermeende NBA-fraude


Courtney Lee #5 en Chandler Parsons #25 van de Houston Rockets komen samen tijdens hun wedstrijd in Staples Center op 6 april 2012 in Los Angeles, Californië.

Andrew D.Bernstein | Nationale Basketbalbond | Getty-afbeeldingen

Voormalig Morgan Stanley Adviseur Darryl Cohen werd donderdagochtend gearresteerd wegens vermeende oplichting van huidige en voormalige NBA-spelers, waaronder Jrue Holiday, Chandler Parsons en Courtney Lee.

Cohen wordt beschuldigd van samenzwering om draadfraude te plegen en één keer draadfraude, aldus de federale aanklagers. Op elke telling staat een gevangenisstraf van 20 jaar. Hij wordt ook geconfronteerd met beschuldigingen van fraude met beleggingsadviseurs, waarop een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar staat. Drie anderen, waaronder voormalig NBA-spelersmakelaar Charles Briscoe, werden ook aangeklaagd.

In de aanklacht, dat donderdag werd ontzegeld, beweerde het ministerie van Justitie dat Cohen en de anderen betrokken waren bij fraudeplannen om ongeveer $ 13 miljoen van NBA-klanten over te maken voor persoonlijk gebruik. De DOJ merkte op dat $ 7 miljoen daarvan naar verluidt alleen is verduisterd door Briscoe en Calvin Darden Jr., die eerder schuldig hebben gepleit aan afzonderlijke beschuldigingen van draadfraude.

De spelers werden niet genoemd in de aankondiging van de DOJ. Hun identiteit werd bevestigd door een persoon die bekend was met de zaak, maar die wilde niet geïdentificeerd worden gezien de gevoelige aard van de zaak.

De DOJ beweerde dat Cohen en zijn vermeende mede-samenzweerders de drie klanten ertoe hadden aangezet om te dure levensverzekeringen te kopen die Cohen later gebruikte om renovaties aan zijn huis en zwembad uit te voeren, zijn creditcardrekeningen af ​​te betalen en geld te geven aan een romantische partner .

Aanklagers beweerden ook dat Cohen de basketballers had opgedragen om donaties te geven aan een non-profitorganisatie, die hij uiteindelijk gebruikte om atletiekfaciliteiten in zijn achtertuin te bouwen.

“Deze beklaagden waren van mening dat het bedriegen van hun professionele atletenklanten voor miljoenen dollars een oplichterij zou zijn. Dat was een grote vergissing en ze worden nu geconfronteerd met ernstige strafrechtelijke vervolging voor hun vermeende misdaden”, zegt Damian Williams, de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, in een aankondiging van donderdag.

Cohen was volgens hem van 2015 tot 2021 adviseur van Morgan Stanley Profiel regelgevende autoriteit financiële sector. De DOJ zei in zijn aanklachtdocument dat de vermeende fraudeplannen plaatsvonden van ongeveer 2017 tot 2020. Morgan Stanley ontsloeg Cohen in 2021 wegens “transacties die niet zijn bekendgemaakt aan of zijn goedgekeurd door Morgan Stanley en het gebruik van een niet-goedgekeurd platform om ongepaste communicatie met klanten aan te gaan. , “volgens FINRA-aangiften.

“We hebben volledig meegewerkt aan het onderzoek en hebben de claims van klanten met betrekking tot de heer Cohen opgelost”, zei Morgan Stanley in een verklaring. “De heer Cohen is in maart 2021 uit het bedrijf ontslagen en is sindsdien door FINRA uitgesloten van de effectenindustrie.”

De Securities and Exchange Commission ook in rekening gebracht Cohen op donderdag wegens vermeende oplichting van meer dan $ 1 miljoen aan Holiday, Parsons en Lee.

De advocaat van Cohen, Brandon Reif, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

De drie basketballers hadden eerder al claims ingediend tegen Morgan Stanley bij FINRA. Die zaken werden later geregeld. Phil Aidikoff, die Holiday, Parsons en Lee vertegenwoordigde, weigerde commentaar te geven vanwege de vertrouwelijkheidsovereenkomsten in de FINRA-schikkingen.

Correctie: dit verhaal is bijgewerkt om aan te geven dat er meerdere vermeende plannen waren die resulteerden in een totaal van $ 13 miljoen aan fraude.

RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments