Amerikaanse federale wetgevers breiden hun inspanningen uit om het mogelijke gebruik van cryptocurrency door Russische leiders en oligarchen te volgen om ingrijpende sancties te omzeilen die aan het land zijn opgelegd als reactie op de invasie van Oekraïne. Economische adviseurs en crypto-onderzoekers hebben gewaarschuwd dat bitcoin en andere valuta kunnen worden gebruikt om de oorlogsinspanningen van Rusland te financieren en de rijkdom van zijn oligarchen te beschermen.
In een brief aan minister van Financiën Janet Yellen op woensdag vroeg een groep senatoren, waaronder Elizabeth Warren en voorzitter van de inlichtingencommissie van de senaat, Mark Warner, naar de plannen van het bureau om cryptonetwerken te controleren op bewijs van Russische leiders die geld verplaatsen en om naleving van sancties af te dwingen. “Criminelen, schurkenstaten en andere actoren kunnen digitale activa en alternatieve betalingsplatforms gebruiken als een nieuw middel om grensoverschrijdende transacties voor snode doeleinden te verbergen”, schreven de senatoren, daarbij verwijzend naar het eigen rapport van de Schatkist. Verslag 2021 dat waarschuwde voor het vermogen van crypto om de doeltreffendheid van Amerikaanse sancties te ondermijnen.
Vorig jaar heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van de Schatkist richtlijnen uitgegeven voor het evalueren en beperken van de risico’s die cryptomarkten vormen voor sancties. Een OFAC-rapport vroeg technologiebedrijven en crypto-gebruikers om te weigeren deel te nemen aan “transacties met geblokkeerde personen of eigendommen”.
Deze nieuwe brief herhaalt diezelfde zorgen en vraagt specifiek hoe OFAC samenwerkt met buitenlandse regeringen om zijn richtlijnen af te dwingen en welke wegversperringen dit hebben verhinderd.
Op hetzelfde moment dat de brief werd verzonden, kondigde de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland een nieuwe interinstitutionele taskforce aan, KleptoCapture, die zich zal toeleggen op het afdwingen van sancties en andere economische beperkingen die de VS aan Rusland hebben opgelegd. “De Task Force zal volledig gemachtigd zijn om de meest geavanceerde onderzoekstechnieken te gebruiken”, zoals het traceren van cryptocurrency, om personen die in overtreding zijn bevonden te arresteren en te vervolgen, de aankondiging opgemerkt.
Hoewel deze samenvallende aankondigingen geen gezamenlijke inspanning lijken te zijn, markeren ze samen de meest geformaliseerde poging om de rol van cryptonetwerken in de Russische aanval op Oekraïne te onderzoeken.
In de afgelopen week heeft Oekraïne crypto-exchanges gevraagd om alle Russische accounts te blokkeren. “Het is van cruciaal belang om niet alleen de adressen die verband houden met Russische en Wit-Russische politici te bevriezen, maar ook om gewone gebruikers te saboteren”, zegt Mykhailo Fedorov, de Oekraïense minister van digitale transformatie, getweet op zondag.
Tot nu toe heeft de crypto-industrie or veroordeeld roept op om Russische tegoeden te bevriezen. Changpeng Zhao, oprichter van ’s werelds grootste cryptobeurs Binance, vertelde BBC Radio 4 dat het bedrijf “niet in staat was om mensenpopulaties te bestraffen”, en zei dat Binance alleen zou reageren op verzoeken met betrekking tot specifieke individuen. Een andere grote beurs, Coinbase, vertelde Motherboard dat het niet zal voldoen aan het verzoek van Oekraïne in het belang van “economische vrijheid”.
meldde Bloomberg dat de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis en het ministerie van Financiën op dezelfde manier uitwisselingen vroegen om hun inspanningen te ondersteunen. En hoewel cryptonetwerken eenzijdig tegen algemene verboden lijken, zijn bedrijven als Coinbase dat wel werken met de Biden-administratie om de accounts te blokkeren van Russen die het doelwit zijn van sancties.
